{"id":306,"date":"2018-02-02T15:47:01","date_gmt":"2018-02-02T17:47:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/"},"modified":"2020-10-14T16:23:34","modified_gmt":"2020-10-14T19:23:34","slug":"amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/","title":{"rendered":"AmCham: Riscos em opera\u00e7\u00f5es de pagamento requerem monitoramento da \u00e1rea financeira"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<p><em>Texto publicado originalmente no site do AmCham Brasil em <span class=\"documentModified\">15\/08\/2016<\/span><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><img class=\"alignnone size-full wp-image-53\" src=\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=900\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" srcset=\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=900 900w, https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=150 150w, https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=300 300w, https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=768 768w, https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=1024 1024w, https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png 1373w\" alt=\"2018-06-15_18-59-25\" data-attachment-id=\"53\" data-permalink=\"https:\/\/estherfleschartigos.com.br\/2018\/06\/19\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-viagens-e-terceiros-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/2018-06-15_18-59-25\/\" data-orig-file=\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png\" data-orig-size=\"1373,631\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"2018-06-15_18-59-25\" data-image-description=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=300\" data-large-file=\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=900\" \/><\/p>\n<p>S\u00e3o Paulo \u2013 Al\u00e9m de seguir pol\u00edticas de compliance, \u00e9 importante ter registros documentais<span id=\"more-46\"><\/span><\/p>\n<p>Para a \u00e1rea financeira, os pontos mais sens\u00edveis de corrup\u00e7\u00e3o est\u00e3o ligados a opera\u00e7\u00f5es de libera\u00e7\u00e3o de pagamentos, convites para viagens, pedidos de patroc\u00ednio ou contrata\u00e7\u00e3o de terceiros, de acordo com Esther Flesch, s\u00f3cia do escrit\u00f3rio Trench, Rossi e Watanabe Advogados. \u201c\u00c9 na cadeia de aprova\u00e7\u00e3o de pagamentos que as investiga\u00e7\u00f5es encontram muitos problemas\u201d, comentou, no comit\u00ea estrat\u00e9gico de Finan\u00e7as da Amcham \u2013 S\u00e3o Paulo da quinta-feira (11\/8).<\/p>\n<p>De acordo com Esther, o reembolso de despesas, por exemplo, exige aten\u00e7\u00e3o redobrada da \u00e1rea financeira para fazer o monitoramento dos procedimentos internos e se certificar que a atua\u00e7\u00e3o est\u00e1 dentro dos limites de compliance. \u201cMuitos problemas de corrup\u00e7\u00e3o surgiram dessa opera\u00e7\u00e3o. \u00c9 preciso uma for\u00e7a tarefa olhando para a regula\u00e7\u00e3o interna e aplica\u00e7\u00e3o de controles preventivos.\u201d<\/p>\n<p>Convites para viagens e pedidos de patroc\u00ednio tamb\u00e9m merecem aten\u00e7\u00e3o. \u201cMuitas vezes, propinas s\u00e3o pagas com essas justificativas\u201d, comenta Esther. Uma das formas de as empresas se precaverem \u00e9 documentar todas as opera\u00e7\u00f5es dessa natureza. \u201cFalta de controle \u00e9 uma coisa s\u00e9ria. Tem surgido uma s\u00e9rie de not\u00edcias da Lava Jato sobre pagamentos ilegais feitos de diversas formas. As empresas t\u00eam que se precaver para que isso n\u00e3o aconte\u00e7a com elas.\u201d<\/p>\n<p>O mesmo vale para a contrata\u00e7\u00e3o de terceiros, complementa Esther. Quando os valores envolvidos em uma opera\u00e7\u00e3o s\u00e3o significativos, tem que haver registros. O problema \u00e9 a opera\u00e7\u00e3o acontecer sem justificativa. \u201cH\u00e1 consultorias de neg\u00f3cio caras e leg\u00edtimas no mercado. Mas se algu\u00e9m pede uma aprova\u00e7\u00e3o para contratar um determinado fornecedor, isso tem que ser documentado e justificado.\u201d<\/p>\n<p>Aos olhos da lei, o mais importante \u00e9 que a empresa n\u00e3o ignore nenhum caso potencial de corrup\u00e7\u00e3o. A atitude de um superior n\u00e3o querer saber o que seu colaborador fez para conseguir uma vantagem \u00e9 considerada, hoje, uma viola\u00e7\u00e3o clara de compliance, afirma Esther. \u201cNesse caso, mesmo que um advogado consiga caracterizar que a pessoa f\u00edsica n\u00e3o cometeu crime, \u00e9 certo que a empresa ser\u00e1 acusada de corrup\u00e7\u00e3o.\u201d<\/p>\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/www.amcham.com.br\/noticias\/gestao\/riscos-em-operacoes-de-pagamento-viagens-e-terceiros-requerem-monitoramento-da-area-financeira-1174.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">AmCham Brasil<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Texto publicado originalmente no site do AmCham Brasil em 15\/08\/2016 S\u00e3o Paulo \u2013 Al\u00e9m de seguir pol\u00edticas de compliance, \u00e9 importante ter registros documentais Para a \u00e1rea financeira, os pontos mais sens\u00edveis de corrup\u00e7\u00e3o est\u00e3o ligados a opera\u00e7\u00f5es de libera\u00e7\u00e3o de pagamentos, convites para viagens, pedidos de patroc\u00ednio ou contrata\u00e7\u00e3o de terceiros, de acordo com [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[32],"tags":[53],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>AmCham: Riscos em opera\u00e7\u00f5es de pagamento requerem monitoramento da \u00e1rea financeira | Flesch Advogados<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"AmCham: Riscos em opera\u00e7\u00f5es de pagamento requerem monitoramento da \u00e1rea financeira | Flesch Advogados\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Texto publicado originalmente no site do AmCham Brasil em 15\/08\/2016 S\u00e3o Paulo \u2013 Al\u00e9m de seguir pol\u00edticas de compliance, \u00e9 importante ter registros documentais Para a \u00e1rea financeira, os pontos mais sens\u00edveis de corrup\u00e7\u00e3o est\u00e3o ligados a opera\u00e7\u00f5es de libera\u00e7\u00e3o de pagamentos, convites para viagens, pedidos de patroc\u00ednio ou contrata\u00e7\u00e3o de terceiros, de acordo com [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Flesch Advogados\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-02-02T17:47:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-10-14T19:23:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=900\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minutes\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#organization\",\"name\":\"Flesch Advogados\",\"url\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/\",\"sameAs\":[\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/fleschadvogados\/\"],\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#logo\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/cropped-favicon.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/cropped-favicon.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"Flesch Advogados\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#logo\"}},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/\",\"name\":\"Flesch Advogados\",\"description\":\"Compliance and reliability\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=900\",\"contentUrl\":\"https:\/\/estherfleschartigos.files.wordpress.com\/2018\/06\/2018-06-15_18-59-25.png?w=900\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/\",\"name\":\"AmCham: Riscos em opera\\u00e7\\u00f5es de pagamento requerem monitoramento da \\u00e1rea financeira | Flesch Advogados\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2018-02-02T17:47:01+00:00\",\"dateModified\":\"2020-10-14T19:23:34+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/\",\"url\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/\",\"name\":\"In\\u00edcio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/\",\"url\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/\",\"name\":\"AmCham: Riscos em opera\\u00e7\\u00f5es de pagamento requerem monitoramento da \\u00e1rea financeira\"}}]},{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#webpage\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#\/schema\/person\/5be7772b3a6bbeee337c76cf251fc716\"},\"headline\":\"AmCham: Riscos em opera\\u00e7\\u00f5es de pagamento requerem monitoramento da \\u00e1rea financeira\",\"datePublished\":\"2018-02-02T17:47:01+00:00\",\"dateModified\":\"2020-10-14T19:23:34+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#webpage\"},\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#primaryimage\"},\"keywords\":\"AmCham\",\"articleSection\":\"News\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/publicacoes\/amcham-riscos-em-operacoes-de-pagamento-requerem-monitoramento-da-area-financeira\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#\/schema\/person\/5be7772b3a6bbeee337c76cf251fc716\",\"name\":\"Esther Flesch\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/esther.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/esther.jpg\",\"caption\":\"Esther Flesch\"},\"description\":\"Esther Flesch conta com 30 anos de experi\\u00eancia e \\u00e9 reconhecida por diversas publica\\u00e7\\u00f5es especializadas como um das principais profissionais no Brasil e na Am\\u00e9rica Latina nas \\u00e1reas de compliance e investiga\\u00e7\\u00f5es internas. Tem atua\\u00e7\\u00e3o destacada tamb\\u00e9m nos segmentos de LifeSciences e Sa\\u00fade, na ind\\u00fastria digital e de TI.\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=306"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fleschadvogados.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}